По данным надзорного ведомства, после отказа банка в проведении перевода из-за признаков сомнительной операции бизнесмен перечислил деньги на единый налоговый счет, а затем обратился в налоговый орган с заявлением об их возврате.
Суд признал такую сделку ничтожной и постановил взыскать в доход государства более 2,1 млн рублей. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу.
