По данным следствия, в 2020 году ранее судимый житель Перми создал группу, которая через фиктивные фирмы занималась изготовлением и сбытом поддельных распоряжений о переводе средств. Соучастники провели свыше 500 фиктивных платежных операций на общую сумму более 160 миллионов рублей.
Преступная схема была пресечена весной 2023 года при содействии УФСБ. В ходе следствия изъяты документы, носители информации и печати, допрошено более 50 свидетелей, проведено 15 экспертиз. Материалы дела насчитывают 52 тома.
Организатор находится под стражей, его сообщникам избраны меры в виде запрета определенных действий. Дело передано в суд для рассмотрения, сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.
