По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, осуществлял незаконные финансовые операции. В кредитную организацию, выполняющую валютный контроль, он предоставлял ложные документы об основаниях, целях и назначении переводов.
С марта по июль 2023 года мужчина перевел около 4 миллионов рублей в национальной валюте на счет компании-нерезидента в иностранном государстве под видом исполнения обязательств по международным контрактам.
Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры Прикамья.
