Попытка обойти финконтроль обошлась пермскому предпринимателю в 3,8 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры региона к индивидуальному предпринимателю, признав ничтожной сделку по переводу денежных средств со счета в кредитной организации на единый налоговый счет. Суд постановил взыскать перечисленные средства в доход Российской Федерации.

Установлено, что предприниматель попытался обойти требования законодательства о противодействии легализации доходов. После отказа банка провести операцию из-за признаков недобросовестного поведения он перевел деньги на единый налоговый счет, а затем обратился в налоговый орган с заявлением об их возврате.

Прокуратура доказала, что действия не были связаны с уплатой налогов, в результате чего более 3,8 млн рублей были обращены в доход государства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.